Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАНИНОЛЕСЭКСПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, пер. Торговый,10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001030
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31650-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2709001030
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2023
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
По инициативе Совета директоров ОАО «Ванинолесэкспорт» созывается годовое общее собрание акционеров общества.
Собрание будет проводится в заочной форме.
Годовое собрание акционеров состоится 24 марта 2023 года.
Заполненные и подписанные бюллетени принимаются по адресу: 682860, Хабаровский край, Ванинский р-он, п. Ванино, переулок Торговый , д.10 или по электронной почте: vaninolesexport@mail.ru. С 10.00 часов до 16.00 часов.
Будут учитываться только бюллетени, полученные Обществом в срок не менее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров (22 марта 2023г)
Справки по телефону: 8(42137) 7-12-16 или 7-12-11
Участвовать в собрании вправе акционер-владелец обыкновенных акций ОАО «Ванинолесэкспорт», либо его представитель.
В собрании участвуют акции Эмитента: государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31650-F зарегистрированные 15.12.2003г. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе.
Держателем реестра акционеров Эмитента является регистратор – Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН»(ОГРН 1027700172818)
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по решению Совета директоров общества составлен на основании данных реестра акционеров на 07 марта 2023 года.
Повестка дня годового общего собрания
Утверждение порядка ведения общего собрания.
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение устава ОАО «Ванинолесэкспорт» в новой редакции.
3.Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров ОАО «Ванинолесэкспорт».
4.Избрание генерального директора на новый срок.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли (смета расходования прибыли), выплаты дивидендов.
6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ванинолесэкспорт»;
С материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 16-00 по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-он, п. Ванино, переулок Торговый , д.10.
Председатель Совета Директоров
ОАО «Ванинолесэкспорт». В.Ф. Сахарова
Секретарь Совета Директоров Т.Н. Козырь
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москалев Владимир Иванович
3.2. Дата: 21.02.2023